Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана выявило схему, по которой привезенное из России зерно под видом казахстанского экспортировалось в другие страны. В АФМ пояснили, что одно из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в 2021-2022 годах экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более одного миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов).
Чтобы получить льготный экспортный тариф, казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры местных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение зерна. Серые схемы позволили уклониться от транзитного тарифа, что причинило ущерб ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» на сумму почти 150 миллионов тенге (336 тысяч долларов).
